公告日期：2026-04-03

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 4 月 10 日

股东会须知

为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。
一、 股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托
书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、 股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股
东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登
记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）
的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况
的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、 为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决
票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表
决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收
票。
六、 股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会

对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表
决结果由会议主持人宣布。
七、 公司聘请上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。八、 股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开
始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大
会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益
的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、 股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东会会议议程

时 间：2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 14 时 00 分

地 点：中国上海浦东新区御北路 235 弄 3 号楼 8 楼会议室

召集人：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

主 持：董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安先生

一、 宣布会议开始

二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
三、 审议议案

1. 《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2. 《关于审议<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

3. 《关于审议<2025 年年度报告>及摘要的议案》

4. 《关于审议<2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
5. 《关于审议<公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》
6. 《关于修订公司章程及制定、修订部分管理制度的议案》

四、 股东发言和集中回答问题

五、 提名并选举监票人、计票人

六、 宣读投票注意事项及现场投票表决

七、 宣布现场表决结果及网络投票结果

八、 见证律师宣读法律意见

九、 主持人宣布现场会议结束

2025 年年度股东会会议议案一：

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司……
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