公告日期：2026-05-16

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2026-037
安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于完成董事会换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等相关规定，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公 司”）于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，于同日召开了职工代表大会， 选举产生了第四届董事会董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举 产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及 证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，本次会议采用累积投票方 式选举Shumin Wang（王淑敏）女士、杨磊先生、Zhang Ming（张明）先生为公 司第四届董事会非独立董事，选举井光利先生、汤天申先生、李宇先生为公司第 四届董事会独立董事。公司于2026年5月15日召开了职工代表大会，选举杨逊女 士为公司第四届董事会职工董事。

本次股东会选举的三名非独立董事和三名独立董事，以及本次职工代表大会 选举的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司2025年年度股东会或 公司职工代表大会审议通过之日起三年。

（二）董事会董事长的选举情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举ShuminWang（王淑敏） 女士为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至

公司第四届董事会任期届满时止，即2026年5月15日至2029年5月14日。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。全体董事选举产
生了各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称 委员会成员 主任委员（召集人）

战略委员会（4人） Shumin Wang（王淑敏）、汤天申、杨磊、 Shumin Wang（王淑
Zhang Ming（张明） 敏）

审计委员会（3人） 井光利、李宇、杨磊 井光利

提名委员会（3人） 汤天申、李宇、Shumin Wang（王淑敏） 汤天申

薪酬与考核委员会（3人） 李宇、井光利、杨磊 李宇

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事为2人，占半
数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集
人）井光利先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》及相关制
度的规定。各专门委员会委员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及
《关于聘任财务负责人的议案》，公司董事会同意具体聘任情况如下：

1、聘任Zhang Ming（张明）先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，即2026年5月15日至2029
年5月14日。

2、聘任杨逊女士、YuchunWang（王雨春）先生为公司……
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