公告日期：2025-07-03

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-038

转债代码：118054 转债简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会
第二十一次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式召开。公司于 2025 年 6 月 25 日
以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集并主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于调整公司2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，
并于 2025 年 6 月 6 日披露《2024 年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
根据公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格、授予数量进行相应的调整。

据此，公司董事会同意 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 60.94 元/股

调整为 46.53 元/股，限制性股票授予数量由 973,911 股调整为 1,266,101 股；2024
年限制性股票激励计划授予价格由 55.26 元/股调整为 42.16 元/股，限制性股票授予数量由 253,162 股调整为 329,115 股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Shumin Wang 女士、
Zhang Ming 先生、杨逊女士对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

二、审议并通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 7 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 16,745股（调整后，下同）；由于 32 名激励对象 2024 年个人绩效考核结果为“良（B）”，本期个人层面归属比例为90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票6,825股。2023 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为 23,570 股。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票7,504股；由于 18 名激励对象 2024 年个人绩效考核结果为“良（B）”，本期个人层面归属
比例为 90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 5,746 股；1 名激励对象 2024
年个人绩效考核结果为“合格（C）”，本期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 139 股。2024 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为 13,389 股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

三、审议并通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司2022年年……
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