公告日期：2026-05-12

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2026-022
广州方邦电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,299,582

普通股股东所持有表决权数量 47,299,582

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

57.7118
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.7118

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 47,296,082 99.9926 3,500 0.0074 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 47,296,082 99.9926 3,500 0.0074 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 47,296,082 99.9926 3,500 0.0074 0 0.0000

4、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 47,270,627 99.9387 3,925 0.0082 25,030 0.0531

5、 议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 8,891,706 99.9558 3,92……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。