公告日期：2026-04-20

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2026-010
广州方邦电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日在公
司会议室召开第四届董事会第十四次会议。本次董事会会议通知已于 2026 年 4月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、喻建国、高强、崔小乐、金鹏、倪丽丽以通讯方式参加会议并表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果；在 2025年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东会审议。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限公司 2025 年年度报告及摘要。

3、审议并通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对公司 2025 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化提出了公司 2026 年经营计划，符合公司实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经董事会决议，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东会审议。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-011）。

5、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东会审议。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

6、审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会确认了公司 2025 年度董事薪酬发放情况及 2026 年度董事薪酬方案。
本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

7、审议并通过了《关于确认公司高级管理人员 202……
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