公告日期：2026-04-20

广州方邦电子股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，审计委员会委员勤勉尽责，积极与管理层及审计机构沟通交流，了解公司财务状况，提出对公司发展的意见和建议，发挥了审计委员会独立的监督作用。作为公司董事会审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员为倪丽丽女士、崔小乐先生、张政军先生，倪丽丽女
士为独立董事及审计委员会主任委员。2025 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第一次会议审
议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举公司独立董事倪丽丽担任公司董事会审计委员会主任委员，与崔小乐、张政军共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2026 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会
专门委员会委员的议案》，选举金鹏先生为公司第四届董事会独立董事及审计委员会委员，任期均自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况：

序 届次 召开日期 审议议案 表决情况
号

1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；2、《关于公

司 2024 年年度报告及摘要的议案》；3、《关于公司 2024 年度

第四届审 募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；4、《关于公

1 计委员会 2025 年 4 司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；5、《关 各议案全票
第一次会 月 16 日 于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；6、《关于续聘 赞成通过

议 公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；7、《关

于审阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度

财务报表及相关报告的议案》。

第四届审

2 计委员会 2025 年 4 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 各议案全票
第二次会 月 25 日 赞成通过

议

序 届次 召开日期 审议议案 表决情况
号

第四届审

3 计委员会 2025 年 8 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 各议案全票
第三次会 月 27 日 赞成通过

议

第四届审 2025 年

4 计委员会 10 月 29 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 各议案全票
第四次会 日 赞成通过

议

三、2025 年度审计委员会履职情况

（一）监督和评估内部控制的有效性

1.建立健全公司内部审计的管理制度

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规定，建立较为完善的公司治理结构和治理制度；为规范内部审计工作，审计委员会依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等规范性文件和《公司章程》等内部规则，并结合公司的实际情况，制定了《内部审计制度》，为内审工作确定了明确的工作准则和标准。公司严格执行各项法律法规要求，规范运作股东会、董事会、经营层，切实保障了公司和股东的合法权益。

2.对公司内部控制治理进行监督与评价

审计委员会持续督查公司相关部门落实相关内部控制制度的要求，指导相关部门不断完善公司内部控制管理工作，并听……
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