公告日期：2026-04-30

证券代码：688021 证券简称：奥福科技 公告编号：2026-012
山东奥福环保科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2026 年 4 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3
名），实际出席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《山东奥福环保科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 76,413,717 股，以此计算合计
拟派发现金红利 7,641,371.70 元(含税)。本年度公司现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 51.95%。本次利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

独立董事认为：公司 2025 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权安排的公告》。

(三)审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在市场开拓、技术研发和内部治理等方面均取得了一定的发展。董事会同意通过其工作报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度要求，勤勉履行股东会赋予的各项职责。董事会坚定落实股东会各项决议，充分发挥战略引
领作用，带领公司管理层积极推进各项业务发展，不断优化公司治理体系，切实提升治理效能，为公司持续稳健发展筑牢坚实基础。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告及董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

结合独立董事关于独立性的自查报告及述职报告，董事会出具了关于独立董事独立性情况的专项意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《山东奥福环保科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(六)审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山……
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