公告日期：2026-04-30

证券代码：688021 证券简称：奥福科技 公告编号：2026-010
山东奥福环保科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

4.01 关于公司非兼任职务董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

4.02 关于公司兼任职务董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.00 关于预计公司 2026 年度关联交易的议案 √

关于预计公司与上海运百供应链有限公司关联交易

5.01 的议案 √

关于预计公司与天津创导热材料有限公司关联交易

5.02 的议案 √

6 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的

7 议案 √

8 关于公司为子公司提供担保的议案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

9 案 √

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方

10 案的议案 √

注：本次股东会还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相
关公告已于 2026 年 4 月 3……
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