公告日期：2026-04-30

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。我于2025年8月25日至今担任公司第三届董事会独立董事，出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2025年度在任期间履行独立董事职责和情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周健，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海立信会计学院本科学历，持有美国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全球特许管理会计师、英国仲裁师、中国律师执业资格证。2009年9月至2011年9月担任德勤咨询（上海）有限公司助理咨询、财务咨询；2011年9月至2012年7月担任德勤华永会计师事务所项目经理；2012年7月至2012年10月担任德勤会计师事务所洛杉矶分所项目经理；2012年10月至2014年4月担任科沃斯机器人有限公司内审经理；2014年5月至2023年10月担任上海至臻联合会计师事务所合伙人；2023年10月至今担任北京天驰君泰（苏州）律师事务所执业律师；2025年8月至今担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。我具有《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影
响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席股东会情况

2025年，公司共召开7次股东会，作为公司独立董事，任期内我亲自出席2次临时股东会，我积极参加公司股东会，认真听取公司股东、经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况。

（二）出席董事会情况

2025年，公司共召开15次董事会，作为公司独立董事，任期内我亲自出席3次董事会并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。具体参会情况如下表：

本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

独立董事 加董事会 次数 次数 次数 反对（票） 弃权（票）
次数

周健 3 3 0 0 0 0

在审议董事会议案时，我认真审议各项议案，尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，充分发表自己的意见和建议，对所审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情况。同时，我充分利用自身专业知识，结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人均亲自出席董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（三）出席专门委员会情况、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，我担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。根据公司实际情况，按照各委员会《工作细则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2025年度，任期内我亲自出席2次审计委员会，1次薪酬与考核委员会，未有无故缺席的情况。

（四）日常职责履行情况

2025年度，在担任公司独立董事期间，我通过参加会议、电话、邮件等方式保持与公司管理层的沟通，定期关注和了解公司的经营管理、内部控制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目实
施监督等事项；我通过参加会议及电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各个重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司准备各项会议资料，并及时准确传递，为独立……
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