公告日期：2026-04-30

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下汇报：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事周健先生、独立董事马全利先生和董事张斌先生组成，由周健先生担任审计委员会主任委员。

第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，审计委员会中全部委员均未兼任公司高管，且主任委员（召集人）周健先生为会计专业人士，符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会召开会议的情况

2025 年，审计委员会认真履行职责，共召开 4 次会议，全体委员亲自出席
了会议，对公司财务报告、内部控制评价报告、聘任审计机构及财务负责人等情况进行了审核，具体情况如下：

召开时间 届次 议案内容

1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议
案》

3、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025 年 4 第三届董事会审计委 4、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
月 22 日 员会第六次会议 5、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》

6、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》

7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2025 年 8 第三届董事会审计委 1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议
月 8 日 员会第七次会议 案》

2025 年 9 第三届董事会审计委 1、《关于公司财务负责人候选人的议案》

月 2 日 员会第八次会议

2025 年 10 第三届董事会审计委 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

月 27 日 员会第九次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）指导内部审计工作

2025 年度，审计委员会重点关注内部审计工作的规范性，对内部审计工作部门提出指导性意见，监督内部审计部门有效运作。审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。

（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2025 年度，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

（三）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘用的审计机构容诚会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

公司审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与容诚会计师事务所在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程中充分沟通和交流审计过程中发现的问题。

审计委员会认为容诚会计师事务所能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。所有职员未在公司任职，也未有除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益。

（四）审阅公司财务报告并对其发表意见

2025 年度，审计委员会审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告能够真实的反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且不存……
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