公告日期：2026-04-30

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。我于2025年10月30日至今担任公司第三届董事会独立董事，出席了相关会议，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2025年度在任期间履行独立董事职责和情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马全利，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西机械学院（现西安理工大学）本科学历。1985年7月至1995年1月历任山东掖县材料试验机厂助理工程师、工程师，1995年2月至1998年1月任深圳易捷思科技实业有限公司工程部工程师、工程部经理，1998年2月至2000年9月任济南天恒电脑公司经理，2000年10月至2007年4月任深圳市兴捷讯电气实业有限公司副总经理，2007年5月至今任深圳市宝利根精密仪器有限公司董事长；2025年10月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。我具有《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席股东会情况

2025年，公司共召开7次股东会，作为公司独立董事，任期内我亲自出席1次临时股东会，认真听取公司股东、经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况。

（二）出席董事会情况

2025年，公司共召开15次董事会。在我担任公司独立董事的期间，公司未召开第三届董事会，不存在本人均亲自出席董事会会议，因此我不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体参会情况如下表：

本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

独立董事 加董事会 次数 次数 次数 反对（票） 弃权（票）
次数

马全利 0 0 0 0 0 0

（三）出席专门委员会情况、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，我担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员。根据公司实际情况，按照各委员会《工作细则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2025年，在我担任公司独立董事的期间，公司第三届董事会未召开薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会和独立董事专门会议，不存在无故缺席的情况。

（四）日常职责履行情况

2025年，我通过参加会议、电话、邮件等方式保持与公司管理层的沟通，定期关注和了解公司的经营管理、内部控制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目实施监督等事项；我通过参加现场会议及电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各个重大事项的进展情况。在召开相关会议前，公司准备各项会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效配合了我的工作，为我做好履职工作提供了全面支持。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期，我积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，确保内部审计工作与外部审计工作的及时、准确、客观、公正。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人2025年度在任期间，公司不存在应当披露的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本人2025年度在任期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的……
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