公告日期：2025-07-01

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州安恒信息技术股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
部分募投项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2020 年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对安恒信息向特定对象发行股票募集资金部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：一、募集资金基本情况

根据公司 2021 年 8 月 23 日收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于同
意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
﹝2021﹞2716 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 4,112,271 股，发行价格
为 324.23 元/股，本次发行的募集资金总额为 133,332.16 万元，扣除相关发行费用人民币 2,230.59 万元，募集资金净额为人民币 131,101.57 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于
2021 年 9 月 28 日出具了信会师报字[2021]第 ZF10932 号《验资报告》。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

根据《杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 总投资 募集资金拟使用额

1 数据安全岛平台研发及产业化项目 47,633.85 40,046.62

2 涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目 13,006.66 10,216.18

3 信创产品研发及产业化项目 62,122.22 45,870.82

4 网络安全云靶场及教育产业化项目 15,753.23 12,541.34

5 新一代智能网关产品研发及产业化项目 22,622.09 17,924.13

6 车联网安全研发中心建设项目 10,235.45 6,733.08

合计 171,373.50 133,332.17

三、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至目前，本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

序 募集资金拟 累 计 投 入募 利息及现金管理 预 计 节 余 募

号 项目名称 投资总额 集 资 金金额 收益扣除手续费 集资金金额

（A） （B） 后净额（C） （D=A-B+C）

网络安全

1 云靶场及 12,541.34 11,607.32 840.29 1,774.30

教育产业

化项目

合计 ……
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