公告日期：2025-07-01

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-045
杭州安恒信息技术股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议；

公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）于 2025年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，现将具体情况公告如下：本次增加向关联人采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额合计为350.00 万元。关联董事吴司韵女士、袁明坤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

在前述董事会召开前，公司召开了审计委员会会议和独立董事专门会议对该议案进行了审议。

审计委员会各委员认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计金额是基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，委员一致同意通过了该议案，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：本次关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项是公司生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和
股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同意公司及子公司增加与关联方日常关联交易预计额度事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 6 月 30 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加
2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司增加的 2025 年度日常关联交易预计金额事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关 联 本次新 占同类 2025 年 占同类业 本次预计金额
交 易 关联人 增预计 业务比 1-5 月 实 上年实际 务 比 例 与上年实际发
类别 金额 例（%） 际发生金 发生金额 （％） 生金额差异较
额 大的原因

采 购 钉钉（中

（ 含 国）信息 200.00 0.35% 143.14 292.09 0.51% -

接 受 技 术 有

劳务） 限公司

采 购 杭 州 孝

（ 含 道 科 技 150.00 0.26% 129.62 186.56 0.33% -

接 受 有 限 公

劳务） 司

合 计 350.00 - 272.76 478.65 - -

注：
1、2025 年 1-5 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计；
2、占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。
3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 关联人 2024 年预 2024 年实际发 预计金额与实际发生金
别 计金额 ……
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