公告日期：2026-03-26

杭州安恒信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）等相关规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025年度独立董事工作情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中 4 名独立董事，占董事人数的三
分之一以上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略和发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会独立董事占多数，召集人均由独立董事担任。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王宝会，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程硕士。现任北京航空航天大学软件学院教授，兼任本公司独立董事。中国民航总局专家库成员、中国城市科学研究会数字城市专业委员会成员、交通部交通信息化专家库成员、财政部中央政府采购网信息化专家库成员；中国科协专家库成员，中国基础建设研究会标准委员会委员，北京软件行业协会专家库成员、北京交通大学软件学院客座教授，山西师范大学地理学院客座教授，《计算机科学》审稿人；国家能源集团、华融集团、国家开发投资集团、中化集团、北京给排水集团信息化专家库成员；安全管理技术人才科学技术奖评审委员会评审专家。
研究方向包括网络安全、互联网、大数据、软件架构、人工智能等，在航空领域深耕多年，尤其在航电系统相关研究方面成果丰硕。主持了国家科技支撑项目 3 项，包括《面向绿色建筑的设计和信息服务平台研发与应用示范》设
课题 1《增强型搜索系统架构、关键技术及测试规范的研究》（课题编号2011BAH11B01）、课题 4《支持增强型搜索功能的三屏融合服务运行平台》（课题编号 2011BAH11B04）；国防科工局专项 1 项《卫星用批产产品成功包络智能预判别技术研究技术项目》；国家电网项目 2 项；山西省焦煤集团重大专项 1 项。近几年在国内外著名刊物、会议上发表学术论文 100 余篇，专著 1 部，获得软件著作权 5 项，获得国家发明专利 13 项。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职概况

（一）董事会、股东会会议出席情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会、6次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 会情况
姓名 应参加董 亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两 出席股东
事会次数 次数 参加次数 次数 数 次未亲自参 会次数
加会议

王宝会 11 11 11 0 0 否 6

2025 年，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身专
业作用。在董事会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和职业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护……
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