公告日期：2026-03-26

杭州安恒信息技术股份有限公司

审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现对审计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事苏忠秦先生、独立董事周淳女士及董事吴卓群先生3名成员组成，其中具有专业会计资格的独立董事苏忠秦先生担任主任委员。各位委员具备金融财务知识、专业理论或丰富的经营管理经验，委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2025年度，审计委员会共召开了7次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议议题及审议情况

2025年1月7日 2025年第一次 1、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议
审计委员会 案》

1、审议《关于公司内审部2024年四季度工作总结及
2025年3月10日 2025年第二次 2025年一季度工作重点的议案》

审计委员会 2、审议《关于公司内审部2024年度工作总结及2025年
度工作计划的议案》

1、审议《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》
2、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

3、审议《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使
2025年第三次 用情况专项报告的议案》

2025年4月29日 审计委员会 4、审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议
案》

5、审议《关于公司审计委员会2024年度履职情况报告
的议案》

6、审议《关于公司董事会审计委员会对立信会计师事

务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告的议案》
7、审议《关于公司2024年会计师事务所履职情况评估
报告的议案》

8、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》

9、审议《关于公司内审部2025年一季度工作总结及
2025年二季度工作重点的议案》

2025年6月30日 2025年第四次 1、审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的
审计委员会 议案》

1、审议《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议
案》

2025年8月26日 2025年第五次 2、审议《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理
审计委员会 与实际使用情况的专项报告>的议案》

3、审议《关于公司<内审部2025年上半年工作总结>的
议案》

1、审议《关于公司<2025年第三季度报告……
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