公告日期：2026-05-09

证券代码：688025 证券简称：杰普特
深圳市杰普特光电股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026年 5月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知......1
2026 年第二次临时股东会会议议程......3
议案一：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》......6
议案二：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》......7
议案三：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》......11
议案四：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》......12议案五：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议

案》......13议案六：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体
承诺的议案》......14议案七：《关于本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》15
议案八：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》......16
议案九：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》......17议案十：《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》......18
议案十一：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......21
议案十二：《关于调整公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》......22

深圳市杰普特光电股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市杰普特光电股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一至三天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。