公告日期：2026-06-26

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-043
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1号 A1 栋五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,473,999

普通股股东所持有表决权数量 62,473,999

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 44.5084

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5084

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长袁建华先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 62,416,805 99.9084 35,308 0.0565 21,886 0.0351

2、 议案名称：关于<2025 年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 62,416,805 99.9084 35,308 0.0565 21,886 0.0351

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 62,422,405 99.9174 29,708 0.0475 21,886 0.0351……
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