公告日期：2025-07-04

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-041
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2025 年 7月 3日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年
7月 2日通过通讯方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知。 本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公 司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟对外投资设立
产业基金的议案》。

董事会同意公司与广州南粤澳洋基金管理有限公司、广州南粤基金集团有限 公司共同出资发起设立生物医药产业投资基金，并授权公司管理层行使相关的 决策权及签署相关法律文件。

独立董事对本次对外投资设立产业基金事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立产业基金的公告》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加设立募集资
金专项账户的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，董事会同意公司增加设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并授权管理层行使相关决策权、签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责实施。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂
缓与豁免业务管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025 年 7 月 4日

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