公告日期：2025-11-22

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-067
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月
14 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长袁建华主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。