公告日期：2026-04-30

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-023
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2026 年 4 月 28 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长袁建华主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司 3 位独立董事向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年度股东会上述职。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议
案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意 2026 年度公司日常关联交易预计金额合计为人民币 1,488.00 万
元，期限为自本次董事会审议通过之日起至审议 2027 年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。