公告日期：2026-04-30

广州洁特生物过滤股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根

据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规

定，勤勉地履行了法律法规及公司章程赋予的职责，现就 2025 年度履职情况报

告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈锦棋先生、独立董事刘佳女士

及董事长袁建华先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事陈锦棋

先生担任主任委员。本报告期内，由前述三位委员组成第四届董事会审计委员

会并履行相关职责。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，所有议案均全票通过。

具体情况如下：

召开日期 会议内容 审议事项

2025 年 2 第四届董事会审 议案 1：《关于审阅公司财务部编制的 2024 年度财务报表的议

月 25 日 计委员会 2025 年 案》

第一次会议

议案 1：《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》

议案 2：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案 3：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

议案 4：《关于公司 2024 年度审计报告中关键审计事项的议案》
2025 年 4 第四届董事会审 议案 5：《关于审议<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
月 14 日 计委员会 2025 年 议案》

第二次会议 议案 6：《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

议案 7：《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

议案 8：《关于审计部<2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划>
的议案》

召开日期 会议内容 审议事项

议案 9：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

议案 10：《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告>的议案》

议案 11：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的议案》

议案 12：《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

议案 1：《关于 2025 年第一季度财务报告的议案》

2025 年 4 第四届董事会审 议案 2：《关于 2025 年第一季度募集资金存放与实际使用情况专
月 25 日 计委员会 2025 年 项报告的议案》

第三次会议 议案 3：《关于 2025 年审计部第一季度工作总结及第二季度工作
计划的议案》

议案 1：《关于 2025 年半年度财务报告的议案》

2025 年 8 第四届董事会审 议案 2：《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
月 28 日 计委员会 2025 年 报告的议案》

第四次会议 议案 3：《关于 2025 年审计部第二季度工作总结及第三季度工作
计划的议案》

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