公告日期：2026-03-25

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-019
科大国盾量子技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 √

案》

3 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 √

年度财务预算报告的议案》

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.01 独立董事 √

6.02 在公司具体任职的非独立董事（含职工董 √

事）

6.03 不在公司任职的非独立董事 √

7 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 √

案》

8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

10 《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的 √

议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 10 已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案 1-9 已经公司第
四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 3 月 4 日、2026 年
3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在 2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5-10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.02、议案 6.03

应回避表决的关联股东名称：6.02 关联股东应勇先生、唐世彪先生；议案6.03 关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生。

5……
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