公告日期：2026-03-25

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括内部董事、聘请的外部董事及独立董事）；

（二）高级管理人员（包括经理、副经理、董事会秘书、财务总监）。

第三章 原则

第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：

（一）公平、公正原则：坚持以公司经营目标为导向，以提升董事、高级管理人员绩效为目标，以绩效评估为手段，坚持标准公平、程序公开、分配公正；
（二）责权利对等原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；

（三）激励与约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖罚、激励机制挂钩；
（四）长远发展原则：与公司长远利益、持续健康发展的目标相符。

第四章 薪酬管理机构

第四条 公司董事报酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责下列事项：制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条 公司人力资源部与财务管理部配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。

第五章 薪酬构成及发放

第七条 公司董事和高级管理人员薪酬与津贴标准如下：

（一）董事薪酬与津贴

在公司担任具体职务的内部董事（含职工董事），以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬；在公司兼任高级管理人员的内部董事（含职工董事），按照本制度有关高级管理人员薪酬的规定执行，不再另行发放董事津贴或薪酬。
不在公司担任具体职务的外部董事，原则上不发放津贴，确有必要的，董事会薪酬与考核委员会可制定相关职务津贴标准并提交董事会和股东会审批后执行。

公司独立董事津贴标准应提交董事会和股东会审批后执行。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬分为基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
1.基础薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合行业及地区薪酬水平、岗位职责，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放。

2.绩效薪酬与高级管理人员年度考核结果挂钩，以公司经营状况和个人年度考核评价情况为基础，并结合公司经营计划和本人分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据审计的财务数据开展。

3.中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定具体激励方案。

第八条 薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的岗位、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定董事、高级管理人员的薪酬方案或计划。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案或计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案或计划须报董事会批准，并向股东会说明。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。

公司内部董事、高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第六章 内部董事、高级管理人员的绩效考核与实施程序
第十一条 根据公司确定的年度经营目标，由薪酬与考核委员会制定内部董事、高级管理人员的年度业绩指标，该年……
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