公告日期：2026-04-21

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-023
科大国盾量子技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 328

普通股股东人数 328

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 18,327,625

普通股股东所持有表决权数量 18,327,625

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

17.8178
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.8178
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会由董事长张文强先生主持。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席11人；
2、 财务总监谭琪先生、董事会秘书童璐女士等高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 18,259,049 99.6258 65,161 0.3555 3,415 0.0187

2、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 18,250,949 99.5816 73,314 0.4000 3,362 0.0184

3、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 18,250,249 99.5778 73,314 0.4000 4,062 0.0222

4、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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