公告日期：2026-04-10

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人任刚，作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，在董事会日常工作及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，并对公司所议事项发表明确意见，促进提升董事会决策水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

任刚，出生于 1980 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学
本科毕业，法学学士学位，会计学硕士学位，执业律师，中级律师职称。2003
年 7 月至 2004 年 12 月，在中国农业发展银行上海分行担任科员；2005 年 1 月
至 2007 年 2 月，在山东齐华律师事务所担任律师助理；2007 年 3 月至 2023 年 3
月，在北京市惠诚律师事务所上海分所执业，担任实习律师、律师、合伙人；2023
年 4 月至今在上海衡御正律师事务所执业，担任高级合伙人；2024 年 2 月至今
任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会、5 次董事会。公司股东会、董事会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。本 人出席相关会议并认真审阅了公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况， 从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有 反对、弃权的情形。2025 年，本人出席会议的情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东
独立董事姓名 会情况
本年度应参加董 亲自出席 委托出席 缺 席 会 是否连续两次未 出席股东
事会会议次数 会议次数 会议次数 议次数 亲自参加会议 会次数

任刚 5 5 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 本人按照公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，召集或出席专门会议， 认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2025 年，本人的 出席会议情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人应当出席会议次数 本人实际出席会议次数

审计委员会 6 6 6

提名委员会 — — —

薪酬与考核委员会 2 — —

战略委员会 1 — —

独立董事专门会议 1 1 1

注：“—”代表该独立董事非委员会成员。

（三）与内部审计及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序 及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。