公告日期：2026-04-10

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事江霞、任刚以及董事范笑颜组成， 江霞担任董事会审计委员会主任委员。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，第四届董事会审计委员会召开六次会议，全体委员亲自出席会
议，会议议案全部审议通过，具体内容如下：

召开日期 会议届次 审议议案

第四届董事会审计委 《2024 年度财务报表（未经审计）》

2025-02-24 员会第七次会议 《关于启动选聘 2025 年度会计师事务所的
议案》

第四届董事会审计委 《2024 年度财务报表（未经审计）》

2025-04-08 员会第八次会议 《关于审议续聘会计师事务所的选聘文件
的议案》

《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2024 年度审计报告的议案》

《关于2024年度内部控制审计报告的议案》
《关于天健会计师事务所从事公司 2024 年
度审计工作的总结报告的议案》

《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况
2025-04-18 第四届董事会审计委 专项报告的议案》

员会第九次会议 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告的议案》

《关于董事会审计委员会对 2024 年度会计
师事务所履行监督职责情况报告的议案》
《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评
估报告的议案》

《关于2024年度内部审计工作报告的议案》

《关于内审部 2024 年度工作总结暨 2025 年
度工作计划的议案》

《关于 2025 年第一季度报告的议案》

《关于 2025 年第一季度内部审计报告的议
第四届董事会审计委 案》

2025-04-28 员会第十次会议 《关于 2025 年第一季度关联交易专项报告
的议案》

《关于 2025 年第一季度工作总结暨 2025 年
第二季度工作计划的议案》

《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
2025-08-22 第四届董事会审计委 《2025 年半年度内部审……
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