公告日期：2026-05-13

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-040
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 101

普通股股东人数 101

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,277,058

普通股股东所持有表决权数量 62,277,058

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.2570

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.2570

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书陈焕超列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 62,274,156 99.9953 2,501 0.0040 401 0.0007

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 62,274,156 99.9953 2,501 0.0040 401 0.0007

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 62,274,156 99.9953 2,501 0.0040 401 0.0007

4、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 62,273,156 99.9937 2,501 0.0040 1,401 0.0023
5、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 62,269,156 99.9873 5,501 0.0088 2,401 0.0039

6、 议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪……
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