公告日期：2026-01-23

证券代码：688028 证券简称：沃尔德
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知......3
2026年第一次临时股东会投票议程......5
2026年第一次临时股东会议案......7议案一《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》......7议案二《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》......8议案三《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》......9议案四《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划
实施考核管理办法>的议案》......10议案五《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》......11

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息及损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，股东在投票表决时，请在
同意、反对或弃权方框内划“√”以表示同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
1 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-004）。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2026 年第一次临时股东会投票议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 14:……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。