公告日期：2025-05-07

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-022

南微医学科技股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00万元（含）；
● 回购股份资金来源：公司自有资金或中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）提供的专项贷款；
● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；
● 回购股份价格：不超过人民币 96.54 元/股（含），不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，除公司第一大股东回复在未来 3 个月暂无减持所持公司股份的计划，未来 6 个月是否减持暂不确定外，其他持股 5%以上的股东、回购提议人、其他董事、监事、高级管理人员均回复其在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

3、若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可能存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

4、本次回购股份可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2025 年 4 月 14 日，公司董事长隆晓辉先生向公司董事会提议回购公司
股份（公告编号：2025-009）。2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第八次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十三条、第二十五条之规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/4/14

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 6 个月

方案日期及提议人 2025/4/14，由董事长隆晓辉先生提议

预计回购金额 3,000万元~5,000万元

回购资金来源 自有资金或中信银行南京分行提供的专项贷款

回购价格上限 96.54元/股

回购用途 □减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 31.0753万股~51.7920万股（依照回购价格上限测
算）

回购股份占总股本比例 0.17%~0.28……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。