公告日期：2025-10-28

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-045
南微医学科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增

部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年10月27日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》，上述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”），中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求履行职责。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司对《公司章程》进行修订。

鉴于本次修订包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、

条款编号、标点符号的调整以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股

东会”、删除“监事会”“监事”或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”、

删除有关“独立董事意见”等多处不影响条款含义的字词或表述方式修订且多处

重复，故上述修订不再于下表中逐项列示，其他重要修订情况列示如下：

序号 修改前 修改后

第一条 为维护南微医学科技股份有限公司 第一条 为维护南微医学科技股份有限公司（以
（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
1 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 和其他有关规定，制订本章程。

本章程。

第八条 董事长为公司法定代表人。董事长辞任
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人，公司将在 30 日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
3 新增条款 对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其……
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