公告日期：2025-10-28

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-046
南微医学科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次

会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知

及相关资料以通讯方式于2025年10月24日送达全体监事。会议由监事会主席

苏晶女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《南微医学

科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为：（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法， 符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；（2）公司2025年第三季
度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各
个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2025
年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《南微医学科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的法定职权，相应修订《公司章程》及内部管理制度，废止原《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、新增部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司使用额度最高不超过人民币5.3亿元（包含本数）、外币最高不超过1亿美元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会
2025年10月28日

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