公告日期：2026-04-28

南微医学科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条？ 为进一步完善南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条？ 本制度适用于下列人员：
（一）董事（含独立董事、职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条？ 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为参考，以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二章 薪酬管理机构

第四条？ 公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的董事会专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事薪酬方案及外部董事、独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东会批准后实施；高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。董事会须就高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明并披露。
第五条？ 公司董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度绩效考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

第六条？ 公司人力资源管理部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条？ 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再额外领取董事津贴。
第八条？ 不在公司担任除董事外其他职务的董事（含独立董事）实行津贴制
度。
第九条？ 职工代表董事的薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定。
第十条？ 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入（如有）构成，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。基本薪酬：根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
绩效薪酬：根据公司绩效管理体系、公司当年业绩达成情况及个人绩效考核情况确定。
公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合董事、高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。
中长期激励收入：公司可根据发展战略和业绩目标，依法实施股权激励计划、员工持股计划等，作为董事、高管的中长期激励。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条？ 董事与高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第四章 薪酬发放
第十二条？ 不在公司担任除董事外其他职务的董事（含独立董事）的津贴按月度发放。
第十三条？ 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。外籍高管薪资发放周期可根据高管所在地的商业惯例进行适当调整。
每年根据绩效考核结果确定的绩效薪酬中，公司董事会应确定一定比例（具体比例由董事会薪酬与考核委员会确定），延迟至公司当年度报告披露且依据经审计的财务数据完成最终绩效评价后支付。
第十四条？ 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家、外籍高管所属国和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保……
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