公告日期：2026-04-28

南京证券股份有限公司

关于南微医学科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学 2025 年度首次公开发行股票募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意南京微创医学科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号），公司获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，本次发行募集资金总额人民币 1,748,683,000.00 元，实际募集资金净额为人民币
1,592,776,643.40 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 17
日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第 90038号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金1,545,954,920.90元，其中以募集资金累计投入募投项目667,144,626.31元，永久补充流动资金878,810,294.59元，募集资金余额为202,376,865.28元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 202,376,865.28

减：2025 年度直接投入募投项目总额 118,257,348.10

减：2025 年度以超募资金永久补充流动资金 0.00

减：2025 年度部分募投项目结项余额永久补

充流动资金 43,697,315.68

加：2025 年度收到利息收入扣除手续费净额 683,605.83

加：2025 年度收到理财收益 175,486.11

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 41,281,293.44

其中：专户存款余额 41,281,293.44

（2）募集资金使用情况

截至2025年初公司累计使用募集资金1,545,954,920.90元，2025年度使用募集资金161,954,663.78元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,707,909,584.68元，其中以募集资金累计投入募投项目785,401,974.41元，永久补充流动资金922,507,610.27元，募集资金余额为41,281,293.44元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募……
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