公告日期：2026-04-28

南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成。分别为独立董事吴应宇先生、独立董事解亘先生和独立董事万遂人先生，并由具备财务管理与会计专业背景和丰富经验的独立董事吴应宇先生担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席。会议
召开及议案审议情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第四届董事会 1 月 16 日 1.《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

审计委员会第
四次会议

第四届董事会 4 月 24 日 1.《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情
审计委员会第 况报告>的议案》

五次会议 2.《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》
3.《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
5.《关于<公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
的履职情况评估报告>的议案》

6.《关于<审计委员会对公证天业会计师事务所（特

殊普通合伙）履行监督职责情况报告>的议案》

7.《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议
案》

8.《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

9.《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

第四届董事会 8 月 8 日 1.《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
审计委员会第 2.《关于改聘公司 2025 年度审计机构的议案》

六次会议 3.《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》

第四届董事会 10月27日 1.《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

审计委员会第 2.《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
七次会议 3.《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

第四届董事会 12月26日 1.《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
审计委员会第
八次会议

三、审计委员会履行职责情况

1、监督并评估公司外部审计机构工作

报告期内，综合考虑公司业务特别是海外业务的发展情况和整体审计需要，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，经董事会审计委员会公开选聘，公司改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估，审阅了公司关于《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告及内部控制审计要求，在为公司提供审计服务的工作中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，客观、公正地发表
了相关审计意见，真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的义务和责任。

在年报审计期间，审计委员会与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就审……
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