公告日期：2026-03-28

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-019
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

6 案》 √

7 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

8 的议案》 √

注：本次会议还将逐一听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3、4、6、7、8 已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，全体董事对议案 5 回避表决，直接提交至公司股东会审议。详见公司于 2026年 3 月 28 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告及附件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《山石网科通信技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.s……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。