公告日期：2026-03-28

山石网科通信技术股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事管理办法》《山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会组成情况

公司于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会及第三届董事会
第一次会议，完成第三届董事会董事及各专门委员会成员的换届选举工作。公司第三届董事会审计委员会成员为张小军、陈振坤、张毅强，其中张小军、张毅强为独立董事，原第二届董事会审计委员会成员、独立董事李军离任。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、于 2025 年 12 月
18 日召开 2025 年第四次临时股东大会，增补张长水为公司独立董事，并担任审计委员会成员。公司第三届董事会审计委员会成员人数由 3 名调整为 4 名，为张小军、陈振坤、张毅强、张长水，其中张小军、张毅强、张长水为独立董事。
二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共计召开 6 次会议，全体成员均亲自出席会议，就公司的财务报告、募集资金使用管理、内部审计工作、内部控制等重要事项进行了审议，会议议案均表决通过。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解情况，结合自身专业知识就相关事项进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。具体情况如下：

2025 年 1 月 16 日，第二届审计委员会召开第二十次会议并审议通过了《关
于拟聘任公司财务负责人的议案》、《关于拟聘任公司审计部负责人的议案》；
2025 年 3 月 24 日，第三届审计委员会召开第一次会议并审议通过了《关于
公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履
职情况报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》、《关于公司 2024 年第四季度募集资金专项审计报告的议案》、《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》；

2025 年 4 月 21 日，第三届审计委员会召开第二次会议并审议通过了《关于
公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2025 年第一季度审计部工作报告的议案》、《关于公司 2025 年第一季度募集资金专项审计报告的议案》、《关于拟变更公司审计部负责人的议案》；

2025 年 8 月 22 日，第三届审计委员会召开第三次会议并审议通过了《关于
公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2025 年第二季度审计部工作报告的议案》、《关于公司 2025 年第二季度募集资金专项审计报告的议案》；

2025 年 10 月 24 日，第三届审计委员会召开第四次会议并审议通过了《关
于公司 2025 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2025 年第三季度审计部工作报告的议案》、《关于公司 2025 年第三季度募集资金专项审计报告的议案》、《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

2025 年 12 月 25 日，第三届审计委员会召开第五次会议并审议通过了《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计工作

（1）报告期内，审计委员会严格监督外部审计机构工作，评估外部审计机构的独立性、工作程序、质量和结果，关注审计工作的进展情况，确保审计工作
的顺利完成，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地完成公司的……
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