公告日期：2026-03-28

山石网科通信技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）在 2025 年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2025 年度履职工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

张小军先生1993年7月毕业于兰州商学院，获会计学专业经济学学士学位。
2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师；
2006 年 3 月至 2012 年 2 月，任金融街控股股份有限公司审计部副总经理；2012
年 4 月至 2012 年 11 月，任华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理；
2012 年 11 月至 2015 年 10 月，任今典投资集团监察审计总监；2015 年 10 月至
2016 年 4 月，任亿利金威建设集团审计法务中心总经理；2016 年 4 月至今，任
中玺文商旅集团内审部常务副总经理；2022 年 9 月至今，任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任北京空港科技园区股份
有限公司独立董事；2023 年 5 月 18 日至今，任山石网科独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，除我本人在公司担任独立董事之外，我本人及直系亲
份；本人没有为公司和主要股东及其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响独立董事独立性的情况，本人作为山石网科独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

（三）报告期内在公司董事会专门委员会的任职情况

姓名 董事会审计委员会 董事会提名与薪酬委员会 董事会战略委员会

张小军 召集人 委员 —

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

（一）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，本人均亲自出席。

（二）出席董事会情况

姓名 参加董事会次数 参加方式 委托出席次数 缺席董事会次数

张小军 11 现场 0 0

2025 年度，本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，本人认真审议董事会会议提出的全部议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并发表意见。2025 年度，公司召开的各次董事会会议提供的材料充分，本人不存在认为资料不充分而要求延期召开董事会会议或延期审议董事会议案的情况。对于本人在 2025 年度参与的董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

参加董事会审 参加董事会提 参加董事会 参加独立董事
姓名 计委员会次数 名与薪酬委员 战略委员会 专门会议次数
会次数 次数

张小军 6 4 — 2

2025 年度，本人在公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会担任相应职务并开展相关工作。2025 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 6 次、提名与薪酬委员会会议 4 次，本人全部以现场方式亲自出席。作为董事会审计委员会召集人，本人充分发挥专业优势，勤勉尽责，通过对定期报告、募集资金使用、日常关联交易、审计机构选聘、内部审计工作等重要事项的审核，对公司财务管理、内部控制等领……
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