公告日期：2025-05-30

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-024

星环信息科技（上海）股份有限公司

关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制
定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5

月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨
修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，以 上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）
第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设 置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监 事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使监事会职权，《星环信息科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、 监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《星环信息科技（上海）股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》修订及办理工商登记情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如

下：

序号 修订前 修订后

1 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规
规范星环信息科技（上海）股份有限公司 范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下
（以下简称“公司”）的组织和行为，维护 简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股
公司、职工和债权人的合法权益，特根据 东、职工和债权人的合法权益，特根据《中华
《中华人民共和国公司法》（以下简称 人民共和国公司法》（以下简称“《公司

“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
法》（以下简称“《证券法》”）、《上海 简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科
证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 创板股票上市规则》（以下简称“《上市规
称“《上市规则》”）《上市公司章程指 则》”）《上市公司章程指引》《上市公司治
引》《上市公司治理准则》《上市公司独立 理准则》《上市公司独立董事管理办法》和其
董事管理办法》和其他有关法律、法规、规 他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定
范性文件的规定，制订本章程。 本章程。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

3 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权……
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