公告日期：2026-03-25

星环信息科技（上海）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会工作规程》的有关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责和义务，现将公司董事会审计会员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员为马冬明先生、黄宜华先生、吕程先生，其中马冬明先生为会计专业人士，作为审计委员会召集人，担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案内容

第二届董事会审 1、《关于 2025 年内部审计工作计划的议
案》

计委员会2025年 2025 年 1 月 20 日

第一次会议 2、《关于 2024 年度内部审计工作报告的
议案》

第二届董事会审 1、《关于<2024年度财务决算报告>的议
计委员会2025年 2025 年 4 月 23 日 案》

第二次会议 2、《关于<2024年度利润分配预案>的议

案》

3、《关于<2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》

4、《关于<2024 年度审计委员会履职情
况报告>的议案》

5、《关于<2025年度日常关联交易预计>
的议案》

6、《关于<2024年度内部控制评价报告>
的议案》

7、《关于<2024年年度报告>及其摘要的
议案》

8、《关于<公司 2025 年第一季度报告>
的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于 2024 年度会计师事务所履职
情况评估报告的议案》

第二届董事会审

计委员会2025年 2025 年 7 月 14 日 《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计
机构的议案》

第三次会议

1、《关于<星环信息科技（上海）股份有
限公司 2025 年半年度募集资金存放与实
第二届董事会审 际使用情况的专项报告>的议案》

计委员会2025年 2025 年 8 月 25 日 2、《关于<星环信息科技（上海）股份有
第四次会议 限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的……
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