公告日期：2026-03-25

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2026-010
星环信息科技（上海）股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十四次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议的通知于 2026 年 3 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董
事 9 人，实际到会董事 9 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，公司董事会秘书列席。与会 董事审议表决通过了以下事项：

(一)审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《星环信 息科技（上海）股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及公司管理制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了公司股东会赋予董事会的职责；按照公司确定的发展战略和目 标，勤勉尽责地开展各项工作，持续、深入地研究了对公司各项管理制度及治 理体系进行优化的事宜，确保了公司董事会的科学决策和规范运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年度总经理工作报告客观地反映了公司 2025 年度
的经营状况；报告期内，公司总经理孙元浩先生勤勉尽责、锐意进取，公司在 新产品研发、经营成果、市场地位等各方面均取得了优秀的业绩，董事会同意 通过其工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

(三)审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会认为：续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬， 程序合规，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

董事会认为：公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《星环信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）……
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