公告日期：2026-05-15

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份
杭州禾迈电力电子股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二零二六年五月

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2025年年度股东会会议资料目录

2025年年度股东会会议须知 ...... 3
2025年年度股东会会议议程 ...... 5
2025年年度股东会会议议案 ...... 7
议案一：《关于2025年年度报告及摘要的议案》 ...... 7
议案二：《关于2025年度董事会工作报告的议案》 ...... 8
议案三：《关于2025年年度利润分配方案的议案》 ...... 13 议案四：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 .. 14
议案五：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 16 议案六：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计
机构的议案》 ...... 17
议案七：《关于2026年度担保额度预计的议案》 ...... 18
议案八：《关于开展外汇套期保值业务的议案》 ...... 19
听取：独立董事2025年度述职报告......20
听取：2026年度高级管理人员薪酬方案......21

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2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《杭 州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州 禾迈电力电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定杭州禾迈电 力电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议须知。

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格， 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份数 量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发 言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要， 时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发 言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整 为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品……
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