公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于杭州禾迈电力电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“禾迈股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对禾迈股份 2025 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意杭州禾
迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公众公开发行股票 1,000.00 万股，每股发行价为 557.80 元/股，共计募集资金 557,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为540,638.39 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 12 月 15 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 557,800.00

其中：超募资金金额 484,846.00

减：直接支付发行费用 17,161.61

二、募集资金净额 540,638.39

减：

以前年度已使用金额 262,746.24

本年度使用金额 102,564.12

现金管理金额[注] 212,855.24

证券回购账户余额 764.07

银行手续费支出及汇兑损益 3.42

加：

募集资金利息收入 40,996.94

终止募投项目资金归还 2,383.55

三、报告期期末募集资金余额 5,085.79

[注]未包含募集资金账户的协定存款

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份……
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