公告日期：2026-04-30

杭州禾迈电力电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《杭州禾迈 电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州禾迈电力电 子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的 规定，报告期内，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 审计委员会勤勉尽责，在审核公司及下属子公司财务报告，审查公司内控制度、 风险管理，监督、评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现就 2025 年度 的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事祝红霞女士、独立董事叶伟巍先生 及董事毛晨先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分 之二，主任委员由具备会计专业资格的祝红霞女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议均由全体委员亲自出
席，会议审议并通过了如下议案：

序号 召开日期 召开届次 会议内容

（1）《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

（2）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

（3）《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；

（4）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
第二届董事会 公司 2025 年度审计机构的议案》；

1 2025.4.29 审计委员会第 （5）《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
七次会议 的议案》；

（6）《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

（7）《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
（8）《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》；

（9）《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
的议案》。

第二届董事会 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

2 2025.8.28 审计委员会第 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
八次会议 项报告的议案》

第二届董事会

3 2025.10.29 审计委员会第 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

九次会议

第二届董事会 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
4 2025.12.05 审计委员会第 案》

十次会议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计期间，工作勤勉尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作的要求。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了内部审计工作计划，对其工作计划的可行性进行分析，同时督促内部审计严格按照工作计划开展工作，整体强化了公司内部审计的检查监督能力，并对内部审计工作出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报……
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