公告日期：2026-04-30

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事焦龙先生根据公司治理结构调整安排申请辞去公司第三
届董事会董事及审计委员会委员职务。公司于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第
一次职工代表大会，选举刘洋先生为公司第三届董事会职工董事，并于同日召开第三届董事会第四十四次会议，补选职工董事刘洋先生担任公司第三届董事会审计委员会委员。

目前公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴武清先生、吴甦先生、任淑彬先生及董事吴佩芳女士、职工董事刘洋先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事吴武清先生担任。审计委员会委员的组成符合相关法律、法规的规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 7 次会议，会议审议并通过如下议案：

序 召开日期 届次 会议内容

号

1 2025 年 3 2025 年第一次审计 《关于听取年审机构就 2024 年度重大事项审计
月 31 日 委员会 情况汇报的议案》

1.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

2025 年 4 2025 年第二次审计 2.《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》；

2 月 21 日 委员会 3.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议
案》；

4《. 关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议

案》；

5《. 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况报告的议案》；

6.《关于批准财务报表对外报出的议案》；

7.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
8.《关于会计估计变更的议案》；

9《. 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告的议案》。

3 2025 年 4 2025 年第三次审计 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

月 28 日 委员会

4 2025 年 8 2025 年第四次审计 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议
月 28 日 委员会 案》

5 2025 年 9 2025 年第五次审计 《关于公司选聘会计师事务所选聘文件的议案》
月 1 日 委员会

6 2025 年 9 2025 年第六次审计 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

月 5 日 委员会

7 2025 年 10 2025 年第七次审计 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

月 30 日 委员会

三、审计委员会相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的审计工作进行了监督和评估。中审众环具有从事证券、期货相关业务的资格，参与年审的人员具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程……
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