公告日期：2025-10-11

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-073

烟台德邦科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 92

普通股股东人数 92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,061,286

普通股股东所持有表决权数量 75,061,286

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3295

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3295

注：截至本次股东会股权登记日,公司总股本为 142,240,000 股，其中公司回购专用账户的
股份数量为 1,489,971 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份
总数为 140,750,029 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管徐友志列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 74,990,616 99.9058 32,770 0.0436 37,900 0.0506

2.00、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 74,993,459 99.9096 29,927 0.0398 37,900 0.0506

2.02、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 74,990,616 99.9058 32,770 0.0436 37,900 0.0506

2.03、议案名称：《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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