公告日期：2026-04-11

关于烟台德邦科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2026）3700007号

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鉴证报告
募集资金专项报告

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1

关于烟台德邦科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2026）3700007 号
烟台德邦科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”）截至 2025
年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是德邦科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，烟台德邦科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了烟台德邦科技股份有限公
司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

鉴证报告第 1页共 2 页

烟台德邦科技股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

烟台德邦科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，烟台德邦科技
股份有限公司（以下简称“德邦科技”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于公
司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意烟台德邦
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股发行价格 46.12 元，募集资金总额
为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88 元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集资金为人民币
1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入公
司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为 535902385410508 的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第 210029 号《验资报告》予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

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