公告日期：2026-04-11

烟台德邦科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票

上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

相关法律法规及规范性文件，以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）《烟台德邦科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《审

计委员会议事规则》）的有关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）
审计委员会在 2025 年度本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行审计监

督职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事唐云先生、宋红松先生和非独立董事

解海华先生 3 名成员组成。其中，召集人由会计专业人士唐云先生担任。各审计委

员会委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，独立董事占成员总数

的 1/2 以上，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》及公司

《审计委员会议事规则》规定的任职资格要求。

二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等

相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司审计委员会共召开了 6 次会

议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议通过议案

1 2025 年 1 月 4 日 第二届审计委员会 1、《关于审计部 2024 年工作报告和 2025
第七次会议 年工作规划的议案》

1、《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》
2、《关于〈2024 年度审计委员会履职情况报告〉
第二届审计委员会 的议案》

2 2025 年 4 月 8 日 3、《关于〈2024 年财务决算和 2025 年度财务
第八次会议 预算报告〉的议案》

4、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的
议案》

5、《关于审议<会计师事务所 2024 年度履职情
况评估报告>的议案》

6、《关于审议<审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告>的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

9、《关于公司及子公司本年度向银行申请综合
授信额度并提供担保的议案》

3 2025 年 4 月 18 日 第二届审计委员会 1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第九次会议

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