公告日期：2026-04-25

烟台德邦科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

股票简称：德邦科技

股票代码：688035

2026 年 05 月

烟台德邦科技股份有限公司

会议资料目录

2025 年年度股东会须知 ...... 3
2025 年年度股东会会议议程 ......5
2025 年年度股东会会议议案 ......7

议案一：《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》 ......7

议案二：《关于〈董事会 2025 年度工作报告〉的议案》 ...... 8

议案三：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 ...... 9

议案四：《关于续聘会计师事务所的议案》 ......10

议案五：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 ...... 11
议案六：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 ..... 12
议案七：《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 ... 13

议案八：《关于确认 2025 年度和预计 2026 年度董事薪酬分配方案的议案》 ...... 14

议案九：《关于开展票据池业务的议案》 ......15

附件一：《烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 ......16

听取报告：《公司 2025 年度独立董事述职报告》 ...... 22

听取报告：《确认 2025 年度和预计 2026 年度高级管理人员薪酬分配的方案》 ...... 23

烟台德邦科技股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》《烟台德邦科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司
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