公告日期：2026-05-08

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2026-011
深圳传音控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 581

普通股股东人数 581

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 695,543,364

普通股股东所持有表决权数量 695,543,364

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 60.4197

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.4197

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书曾春先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

公司董事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 694,973,570 99.9180 522,871 0.0751 46,923 0.0069

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 695,054,176 99.9296 460,771 0.0662 28,417 0.0042

3、 议案名称：《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 694,942,900 99.9136 544,075 0.0782 56,389 0.0082

4、 议案名称：《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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