公告日期：2026-03-28

中信证券股份有限公司

关于深圳传音控股股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2025 年 5 月修订） 》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导（2025 年 3 月修订） 》等相关法规和规范性文件的要求，对传音控股 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共
计募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募集资金
为 270,166.80 万元，已由主承销商中信证券于 2019 年 9 月 25 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,325.71 万元后，公司本次募集资金净额为 267,465.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332 号）。

（二）募集资金基本情况

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 9 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 281,200.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 13,734.39

二、募集资金净额 267,465.61

减：

以前年度已使用金额 240,230.53

本年度使用金额 6,177.32

永久补流金额[注 1] 3,602.15

以前年度募投项目终止或结项转出[注 2] 35,160.79

本年度募投项目终止或结项转出[注 2] 0.03

加：

募集资金利息收入净值 17,705.21

三、报告期期末募集资金余额 -

[注 1] 永久补流金额为公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金 3,602.15 万元（不含利息和理财收益）
[注 2] 募投项目终止或结项转出金额包括公司因将相关募集资金专户销户，而将原账户余额累计 0.22 万元予以转出

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金……
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